İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sektörün bilinen şirketleri ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. dahil olmak üzere 7 şirket ve sahiplerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve şirket yöneticileri göz altına alındı.
KOTA DELMEK İÇİN SAHTE MÜCEVHER YÖNTEMİ
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 86 sayfalık detaylı “İnceleme Raporu”, usulsüzlüklerin perde arkasını ortaya çıkardı.
Rapora göre şüpheliler, aylık 12 tonluk altın ithalat kotasını ve üzerine binen %20 ek mali yükümlülüğü aşmamak için saf (24 ayar) altını “işlenmiş mücevher” kılıfıyla ithal etti.
Kota uygulaması başladıktan sonra mücevher ithalatında yaşanan %90’lık fahiş artışın büyük bölümünün bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ayrıca raporda, düşük ayarlı gösterilen ürünlerin aslında 24 ayara yakın saf altın olduğu, ithal edildikten sonra eritilerek külçe altına dönüştürüldüğü şüphesi vurgulandı.
Bu sayede hem kota delindi hem de kamu kaynakları zarara uğratıldı.
ÖRGÜT KURMA, KAÇAKÇILIK VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
Şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet
1211 sayılı TCMB Kanunu ve ilgili tebliğleri ihlal
DARPHANE AYAR RAPORU MECBURİYETİ GELİYOR
Ticaret Bakanlığı, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Kota limitlerini aşan ya da şüpheli ithalat yapan firmalardan, ithal ettikleri ürünler için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ayar raporu” ibraz etmesi artık zorunlu olacak.
