İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturmaya Interpol ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin de katkı sağladığı bildirildi.
133 şüpheli için tutuklama talebi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 213 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki savcılık işlemleri tamamlandı. İfadelerinin ardından 133 şüpheli tutuklama, 56 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 24 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.
Gözaltına alınanlar arasında farklı ülke vatandaşlarının da bulunduğu, bunlardan 9’unun İsrail ve 11’inin Pakistan vatandaşı olduğu bildirildi.
