Toplantının ana gündem maddesi, “Finansal Kuruluşlar İçin Müşterinin Tanınması ve Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğü” oldu. MASAK Uzmanı Akın İlker Can’ın gerçekleştirdiği sunumda özellikle Tedbirler Yönetmeliği’nin 27. ve 28. maddeleri detaylı bir şekilde ele alındı.
Sunumda öne çıkan konular arasında:
· Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü,
· Terörün finansmanının ve yasa dışı yollarla elde edilen varlıkların aklanmasının önlenmesi,
· Bildirim süreci ve hukuki sorumluluklar,
· Şüpheli işlem bildiriminin şekli ve süresi yer aldı.
Uzman Can, yasa dışı gelirlerin veya terör finansmanı şüphesi taşıyan işlemlerde, tutara bakılmaksızın MASAK’a bildirim yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca bildirimin en geç on iş günü içinde iletilmesi gerektiği, sonradan elde edilen yeni bilgi ve bulguların da ek formla gecikmeksizin tekrar bildirilmesinin önemine dikkat çekildi.
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitim ve bilgilendirme toplantılarının finansal ve gayrimenkul sektöründe şeffaflık, uyum ve etik ilkelerin güçlenmesi adına büyük önem taşıdığı ifade edildi. Birlik, ilgili yasal yükümlülüklerin titizlikle takip edileceğini vurguladı.
